Участники ОПГ занимались незаконной финансовой деятельностью, хищением государственных средств и незаконным оборотом денежных средств.

По информации, полученной 25 апреля от пресс-службы Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "члены ОПГ обналичили не менее 18 миллиардов рублей, часть которых была получена через государственные контракты, заключенные в различных регионах России".

Установлено, что участники ОПГ применяли различные методы незаконного обналичивания денег, включая схемы с использованием стейблкойнов на криптобирже Garantex, а также торговлю драгоценными металлами в кредитных учреждениях.

Деятельность ОПГ была пресечена в Санкт-Петербурге, Москве и Костромской области, задержаны исполнители и организаторы, среди которых был гражданин Грузии Темур Псутури.

На основании обнаруженных и задокументированных сотрудниками ФСБ фактов преступной деятельности Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по статьям 159, 172, 187, 210 Уголовного кодекса РФ. "В настоящее время рассматривается вопрос об установлении процессуальных статусов для девяти участников преступной группы и принятии соответствующих мер по их ограничению", - говорится в сообщении.

Отметим, что преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с УФСБ России по Москве и Московской области, при участии УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник и фото - rg.ru