Предприниматели перевели 118 миллионов рублей, представив их как оплату овощей и фруктов у узбекского поставщика. Однако оперативники выяснили, что их компания является фиктивной, а руководство постоянно меняется. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что кредитной организации были предоставлены ложные сведения о целях и назначениях переводов на иностранные счета. Сотрудники Следственного комитета провели обыск и изъяли мобильные телефоны и компьютеры у подозреваемых. По данному делу возбуждено уголовное дело, предпринимателям грозит до трех лет лишения свободы за финансовые махинации с иностранными счетами. Также стоит отметить, что в Кузбассе бюджетница похитила более полумиллиона рублей, занимаясь махинациями с зарплатами сотрудников, которых она устраивала на вакантные должности и присваивала их зарплаты себе.

Источник и фото - kp.ru