Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

С сентября 2022 по июль 2023 года подозреваемые оказывали юридическим лицам услуги по переводу и снятию денег без лицензии. По предварительным оценкам, сумма обналиченных средств превысила 430 миллионов рублей.

- Полученные деньги передавались клиентам с учетом 11% от суммы сделки. В результате незаконных операций мошенники, по предварительной оценке, заработали доход в размере 47 828 464 рублей, - говорится в сообщении.

Задержанные - 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя сообщница. Мужчина зарегистрировал на свое имя юридическое лицо, которое, по предположению, занималось торговлей лесоматериалами и предоставлением фотографических услуг. Офисы компании находились в Кудрово и Кальтино.

Также на имена подконтрольных лиц были открыты несколько индивидуальных предпринимателей и фирм-однодневок. Женщина занималась бухгалтерским учетом. Средства поступали на счета компании по вымышленным основаниям, а затем переводились на карты под видом оплаты.

Источник и фото - kp.ru